გამოძიებით დადგინდა, რომ ლ. თუმანიშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით საწარმოს თანამშრომლები სამცხე ჯავახეთის ტყის უბნებში უკანონოდ ჭრიდნენ ხე ტყეს და მწვანე ნარგავებს, რის შემდეგაც, მოპოვებული ხე მასალა მიჰქონდათ აღნიშნული პირის კუთვნილ გადამამუშავებელ საამქროში. ამ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 150 000 ლარით განისაზღვრა.

გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ ლ.თუმანიშვილი მოპოვებული სამასალე მერქნის რეალიზაციის დროს, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადების გზით, სისტემატურად ზრდიდა მიღებული შემოსავლების ხარჯებს, რითაც თავს არიდებდა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების გადახდას.

მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 303 - მუხლის პირველი ნაწილით და 210 - ე მუხლის მეორე ნაწილით.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ადასტურებს, რომ შპს ,,ტაოს" დაკავებული ხელმძღვანელი ლევან თუმანიშვილი ექს–პრემიერ ვანო მერაბიშვილის ბიძაა, თუმცა თუმანიშვილის მიმართ პოლიტიკური მოტივებით მოქმედებას კატეგორიულად გამორიცხავს.