ბიძინა ივანიშვილისთვის მოპარული 300 მილიონი - ოლიგარქი ფულის დასაბრუნებლად სინგაპურის სასამართლოში იბრძვის

პოლიტიკა - 18:37, 25 Jul, 2020

3264

bloomberg-ის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც Credit Suisse Group AG-ს თაღლითური ტრეიდერის ყცელაზე მსხვილი მსხვერპლია, ბანკის სინგაპურის ერთერთ ტრასტს სასამართლოში უჩივის 300 მილიონი დოლარის დაბრუნების თაობაზე.

სარჩელში ნათქვამია, რომ Credit Suisse-ს არ მოქმედებდა კეთილსინდისიერად, ბენეფიციარების ინტერესების გათვალისწინებით, კერძოდ ივანიშვილისა და მისი ოჯახის მიმართებაში მან არ იმოქმედა ჯეროვანი ყურადღებით მათი ინვესტიციების მართვის კუთხით.

სინგაპურის უზენაესმა სასამართლომ უკვე მოამზადა საფუძველი სასამართლო პროცესისათვის, როდესაც განაცხადა, რომ სინგაპურს აქვს სრული იურისდიქცია ამ საქმის განხილვისთვის.
Credit Suisse ცდილობდა შეეზღუდა სასამართლო ბატალიები პატრის ლეკარდონის ფომო, რომელიც უკვე გაასამართლეს 2018 წელს და საპატიმრო სასჯელი მიუსაჯეს ხელმოწერებისა და ვიზნეს შეთანხმებების გაყალბებისთვის, რაც მიზნად ისახავდა მზარდი დანაკარგების ანაზღაურებას კლიენტებისთვის, რომელთა შრის ივანიშვილიც იყო.

ქართველ მილიარდერ ივანიშვილს, რომელმაც კაპიტალი საბანკო საქმისა და ელექტრონიკის გაყიდვით დააგროვა, საკმარისი თანხები აქვს, რომ სასამართლო დავა გააგრძელოს მათ შორის მთელს მსოფლიოში, იმის გათვალისწინებით, რომ მას ჰქონდა Credit Suisse-ში ჩადებული ინცესტიციები ისეთ ადგილებშიც კი როგორიცაა ახალი ზელანდია და ბერმნუდის კუნძულები.

სარჩელში იურისტები ეყრდნობიან ტრასტის მიერ გაკეთბულ ჩანაწერებს, უმასთან დაკავშირებით, რომ Meadowsweet ფონდი 2014 წლის ბოლოსთვის შეფასებული 307 მილიონ დოლარად, ხოლო სამ თვეში მისმა ფასმა 439 მილიონმადე აიწია.
ადვოკატები სარჩელში აცხადებენ, რომ თი ტრასტი აცნობებდა მოსარჩელეს ფონდის რეალური საინვესტიციო პოზიციების შესახებ, ან ბანკის არამართლზომიერი ქმედებების შესახებ, გადადგამდა ნაბიჯებს, რის შედეგადაც თავის ზარალს მკვეთრად შეამცირებდა.

ლეკარდონის ტაღლითობა მხოლოდ 2015 წელს აღმოაჩინეს, როდესაც Raptor Pharmaceuticals Inc.-ის აქციები მკვეთრად დაეცა. ფრანგმა ივანიშვილის სახელით დიდი რაოდენობის აქციები შეიძინა, მისი თანხმობის გარეშე. მოთხოვნის მკვეთრმა დაცემამ ივანიშვილი აიძულა ნილიონობით დოლარი margin calls-ის მეშევობით მიეღო. 4 დღის შემდეგ ლეკარდონმა ყველაფერი აღიარა.

Credit Suisse აცხადებს, რომ სინგაპურის სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ იურისდიქციის საკითხს ეხება და ის აპირებს დაიცვას თავისი ინტერესები. ხოლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრი 300 მილიონი დოლარის ანაზღურებას ითხოვს.

Boston Consulting Group-ის ივნისის ანგარიშის თანახმად, სინგაპური სიდიდით მსოფლიოს მესამე ოფშორული ცენტრია 1,1 ტრილიონი დოლარის აქტივებით. მართალია, ჯერჯერობით შვეიცარია ლიდერობს საზღვარგარეთ ფულის განთავსების მსურველთა არჩევანში, მაგრამ ჰონ-კონგი და სინგაპურ მას ეწევიან და მომავალ 5 წელიწადში მათი აქტივების ზრდის ტემპი 2-ჯერ უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე შვეიცარიაში.