როგორც გამოძიებით დადგინდა, ბრალდებულები მოქალაქეებს ეცნობოდნენ, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამშრომლები და მათ სოციალურად დაუცველისა და ლტოლვილის სტატუსს თანხის სანაცვლოდ სთავაზობდნენ.

დაკავებულები 30-მდე დაზარალებულს ასევე საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ჰპირდებოდნენ, სანაცვლოდ კი 2 000-დან 10 000 აშშ დოლარამდე თანხა გამოსტყუეს მათ.

დედა-შვილის დაკავება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მოხდა, მათ 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ.